Sanjay Shah Vadilal Forex

In-house ERP spart Zeit amp Manpower Bei Vadilal 8216Vadilal8217 - ein Name, der sofort Bilder von Eiscreme zaubert und ein Unternehmen, das 25 der indischen Eiscreme-Markt befiehlt, hat ein innerbetriebliches ERP entwickelt und implementiert. Die Lösung hat das Unternehmen bei der Registrierung erhebliche Zeit - und Personaleinsparungen unterstützt - zwei sehr wichtige Geschäftselemente. In einer exklusiven mit CXOtoday, sagte Sanjay Shah-stellvertretende General Manager-Informationstechnologie, sagte Vadilal Industries Ltd, 8220 Wie alle anderen ERPs, dies hat auch erhebliche Effizienz in der Belegschaft gebracht. Der Hauptvorteil ist jedoch, dass die Organisation in der Lage war, Einsparungen in Bezug auf Zeit und Personal einzutragen.8221 Sagt Shah, 8220Such ist die Wirksamkeit der Lösung, die trotz der Tatsache, dass sich unser Geschäft beträchtlich ausgeweitet hat, nicht das Bedürfnis gefühlt hat Mehr Personal einstellen. Es erleichtert auch die rechtzeitige Entscheidungsfindung.8221 Das ERP-System, das in allen Produktionsstätten des Unternehmens in Indien eingesetzt wird, deckt alle Schlüsselbereiche von der Materialanforderung bis zum Verkauf der fertigen Produkte ab. Shah erklärte, dass die Programme in Developer 2000 Forms Version 4.5 und Reports 2.5 auf MS-Windows 98 entwickelt wurden. Das ERP-System ist in der Lage, die Programme zu entwickeln und zu analysieren Auf Oracle 9i, auf einem Intel-basierten Server mit Red Hat Linux Enterprise Server Edition Version 3 als Betriebssystem. Doch was für ein Unternehmen hat ein Unternehmen, wenn eine Lösung entwickelt wird, in-house Explains Shah, 8220Dies ist kein allgemeines ERP-Paket, das vollständig entwickelt und dann auf einem Schlag umgesetzt wird. Die Schönheit, eine Lösung im eigenen Haus zu schaffen, ist, dass wir die Freiheit haben, sie sukzessive systematisch zu entwickeln und all unsere Benutzeranforderungen und - bedürfnisse von Zeit zu Zeit zu berücksichtigen.8221 Stufenweise erstellt, nur die Kundenauftragsabwicklung und - abrechnung Modul wurde zunächst entwickelt, während die anderen Module nachträglich hinzugefügt wurden. Bei der Untersuchung einiger der Herausforderungen, die in der Entwicklung gingen, erinnerte sich Shah daran, dass die Unfähigkeit der Nutzer, ihre Bedürfnisse zu artikulieren, sich als beunruhigender Faktor erwies. Darüber hinaus behinderte die mangelnde Voraussicht der Nutzer in Bezug auf das, was sie als nächstes erforderlich waren, auch die Entwicklung. Shah, 8220Due zu diesem manchmal unser Team war nicht in der Lage, die Datenbank effektiv zu entwerfen, und oft trotz adäquater Pflege wurde die Integration eines Systems mit einem anderen schwierig. Infolgedessen mussten wir entweder das Design unserer Datenbank ändern oder die Daten eines Systems mit den anderen abbilden.8221 Welche Faktoren veranlaßten die Eiscreme dazu, ein eigenes Haus zu gründen ERPs fallen oftmals nicht optimal auf die spezifischen Bedürfnisse an. Zweitens, Misserfolg Geschichten von Marken-ERP-Umsetzung in einigen Unternehmen hat uns vorsichtig gemacht. Und schließlich die Kosten-Aspekt.8221 Während die Debatte immer noch auf zwischen gebrandete und maßgeschneiderte ERPs, am Ende des Tages geht alles darauf hinaus, wie gut eine Lösung ein Unternehmen8217s Bedürfnisse für die Maximierung der Produktivität und Effizienz ansprechen kann. Charter House Bank : Eine Geldwäscherei Lorenzo Bagnoli Lorenzo Bodrero 16. April 2015 Der erste Alarm ging im Jahr 2001, als ein Antrag der Zentralbank von Kenia (CBK) an die Charter House Bank (CHB) die vollständige Einzelheiten über eine US20-Million-Transaktion verlangte Ignoriert. Der zweite Alarm kam im Jahr 2004, nachdem ein interner Auditor bei der CHB den Pfiff über angebliche Missbräuche wehte. Ein dritter und endgültiger Fall trat 2006 auf. Der Schattenfinanzminister Billow Kerrow legte Dokumente vor, die eine eklatante und weit verbreitete Steuerhinterziehung durch ein Netz von Unternehmen über einen Zeitraum von sechs Jahren behaupteten. Willkommen zu, was es geglaubt wird, um Kenyas größte Steuerhinterziehung und Geldwäsche scam zu sein, sagte, um über US1.5 Milliarde wert zu sein. Wenige sind die Sicherheiten, die den Skandal der Charter House Bank umgibt. Einer, der die Operationen von CHB untersucht hat, wurde entweder vom Fall entfernt oder ist aus dem Land geflohen, sagte einer der Key-Whistleblower, Titus Mwirigi, zur BBC im Jahr 2006. Einer, der ein solches Schicksal erlitt, war Peter Odhiambo, Ein kenianischer Auditor, der auch den Pfiff auf CHB blies. Er war gezwungen, Asyl in den USA anzufordern, weil nach einem diplomatischen Kabel von Wikileaks veröffentlicht, die Menschen in den Skandal verwickelt sind gefährlich und scheinen in der kenianischen Regierung gekauft haben. Als interner Prüfer hatte Odhiambo freien Zugang zu den Transaktionsunterlagen der Banken. Laut dem Kabel von der amerikanischen Botschaft gesendet, im Jahr 2004 sammelte er Informationen über 85 Konten bei der Bank, durch die er behauptete, eine Steuerhinterziehung Betrug im Wert von US 573 Millionen wurde begangen. Es gibt sogar Platz für einige altmodische schmutzigen Tricks. Im September 2004 verbrannte ein Brand in den CHB-Büros angeblich bis April 2004 eine Vielzahl von Dokumenten, die sich auf Finanztransaktionen beziehen. Zukünftige Auditorganisationen würden das Feuer - ebenso wie die Unwilligkeit zur Zusammenarbeit durch die Bankangestellten - als das Warum die Überweisungsdaten der Banken nicht verfügbar waren. Die Unternehmen, die Odhiambo als mit Steuerflucht und Geldwäsche beteiligt identifiziert identifiziert wurden mit Nakumatt Holdings assoziiert. Nakumatt Supermärkte, Tusker Matratzen, Kingsway Reifen, kreative Innovationen und Dorfmarkt. Ein Bericht der Zentralbank von Kenia ging weiter und fügte die John Harun Gruppe hinzu. Triton Petroleum, die Rechtsanwaltskanzlei Kariuki Muigua amp Co. und Pepe Enterprises Ltd waren ebenfalls an die Nakumatt Holdings gekoppelt und erklärten, dass sie zweifellos an einer erheblichen Steuerhinterziehung beteiligt sind, wenn nicht andere Wirtschaftskriminalität. Nakumatt besitzt über 50 Supermarktläden in Ruanda, Uganda und Tansania und ist die größte Supermarktkette in Kenia. Seine Geschichte begann im Jahr 1978, als es von Manganlal Shah ins Leben gerufen wurde. Shah ist ein indischer Geschäftsmann, der 1947 nach Kenia auswanderte. Er begann, ein Kleidergeschäft in der Nähe von Embakasi zu führen, genannt Vimal Fancy Store nach seinem erstgeborenen Kind, Vimal. Er zog nach Nakuru Stadt im Jahre 1952, und 20 Jahre später war er bankrott. In Nakuru begann er als Sachbearbeiter für Nakuru Matratze, ein großes Einzelhandelsgeschäft zu arbeiten. Seine Söhne Vimal und Atul eröffneten ein Eckgeschäft in der gleichen Nachbarschaft. In ein paar Jahren verdienten sie genug, um Nakuru Matratze zu kaufen, indem sie ihren Namen in Nakumatt änderten. Der durchschnittliche Jahresumsatz des Unternehmens beträgt 45 Milliarden KSH (450 Millionen) und das Unternehmen Vermögenswerte werden auf 11 Milliarden KSH (110 Millionen) geschätzt. Das Eigentum ist in die Atul Shah Familie (92,3) und Hotnet Limited (7,7) unterteilt. Zahlreiche Quellen berichten, dass einer der reichsten und einflussreichsten Geschäftsmann in Kenia einen Teil der Anteile an Hotnet hält. Treffen Sie John Harun Mwau. Ehemaliger Polizist und Politiker, Unternehmer und, last but not least, nach dem US-Ausländischen Narcotics Kingpin Designation Act, einer der weltweit gefährlichsten Drug Kingpins. Charter House sollte die Mwaus Bank sein, um Geld zu waschen, sagte John Githongo, kenianischer Journalist und ehemaliger Transparency International Vorstandsmitglied, während eines Telefoninterviews. Githongos Stimme ist nicht allein. Ein US-Botschaftskabel von Wikileaks veröffentlicht Details ähnliches Zeugnis von Peter Odhiambo, ehemaliger Innenrevisor bei Charter House. Der US-Außenposten in Kenia glaubte auch, dass der ehemalige Kenia-Abgeordnete William Kabogo Anteile an Hotnet hält. Whistleblower Peter Odhiambo sagte der US-Botschaft, dass trotz der Tatsache, dass südasiatischen Kenianer als Eigentümer aufgeführt sind, waren einige von ihnen Proxy-Inhaber von Aktien tatsächlich im Besitz der beiden Abgeordneten Mwau und Kabogo. 2006 war die Reihe von MP Billow Kerrow, der die Ergebnisse einer ausgelaufenen Task Force Untersuchung in CHB durchgeführt ausgesetzt. Der MP verband öffentlich Nakumatt Holdings und Charter House Bank mit Geldwäsche und Steuerhinterziehung und behauptete auch, dass die Supermarktfirma eine 10-Prozent-Beteiligung an der Bank hielt. Ein umfangreicher Bericht namens Smoldering Evidence, der vom Afrika Center for Open Governance (AfriCOG) im Jahr 2006 präsentiert wurde, untersuchte den CHB-Skandal und seine Unregelmäßigkeiten eingehend. Früher haben PricewaterhouseCooper (PwC) und die Zentralbank von Kenyas Due Diligence Team Licht auf den Skandal, Hervorhebung der Art und Weise Geld gewaschen und Steuern umgangen. Trotz des Widerstands, den sie bei Inspektionen hatten, zeigten sie alle beträchtlichen Beweise für Aktivitäten, die darauf schließen ließen, dass es bei der Charter House Bank zu einer Geldwäsche gekommen sei und dass die Banken sowohl nach Steuerbeschränkungen als auch nach Geldwäsche in den AfriCOG-Bericht involviert seien. Während der Untersuchungen machte es das CHB-Management schwierig, die PwC - und CBK-Auditoren zu betreiben. Sie haben sogar die Überwachung der Teams Arbeit durch die Montage einer CCTV-Kamera und Miniatur-Mikrofon in den Teams Arbeitsraum. Der Bericht bemerkte, wie die CHB Geld, um ein Netzwerk von Unternehmen und Personen durch unregistrierte oder illegale Transfers fließen konnte. PwC registrierte zahlreiche Fälle von großen Cash-Transaktionen, sowohl als Einlagen und als Abhebungen. In der Stellungnahme des Abschlussprüfers zeigte dies die Absicht an, die wahre Quelle des Begünstigten der geleisteten Zahlungen zu verbergen, wobei jeder Rückzug durchschnittlich 11.000 US-Dollar betrug. Ein typischer Modus operandi war es, eine große Menge an Geld in kleinere Transaktionen aufteilen, um nicht den Verdacht in den Banken eigenen Regulierungssystem zu erhöhen: eine gemeinsame Praxis unter Geldwäschern, sagte AfriCOG. Beispielhaft ist der Fall des geheimnisvollen italienischen Geschäftsmannes Paolo Sattanino. Geboren 1964 in Turin. Sattanino arbeitet zur Zeit in Lugano, Schweiz, bei der Aktiengesellschaft Mercurio Corporate SA. Er ist der Gründer von Eporedia srl, Mego srl und Tradex srl, alle Turin basiert. Durch die Abhaltung mehrerer Konten bei der CHB als juristische Person und als Eigentümer der italienischen Gesellschaften (Capricorn Srl und Tradex Srl) erhielt Sattanino innerhalb von aufeinanderfolgenden Tagen Zahlungen in gleicher Höhe, wie im Bild unten dargestellt. Sattanino erhielt Zahlungen von Cargo Distributors, Kingsway Mart Ltd., Creative Innovations Ltd., Brand Imports Ltd, Aua Industria Ltd. Nach dem AfriCOG-Bericht leitete er die Bank ein, das Geld im Ausland ohne entsprechende Unterlagen zu überweisen, wie es für Transfers über US10 erforderlich ist .000. Senden Sie Hunderte von Zahlungen von verschiedenen Absender an zahlreiche Empfänger, und Sie haben gewaschen Millionen und umgangene finanzielle Vorschriften. Bitte beachten Sie, dass der oben genannte Betrag von Hon Kabogo auf Ihr Konto überwiesen wurde. Der Betrag betrug EUR 5.270, E-Mail-Korrespondenz von Sanjay Shah (Geschäftsführer der Charter House Bank, Hrsg.) An Paolo Sattanino, 7. Juli 2005 Journalisten konnten Sattanino nicht zur Stellungnahme heranziehen, und die Telefone, die Unternehmen registrierten, Sein Anwalt Mauro Anetrini sprach in seinem Namen: Die ganze Geschichte hat niemals eine gerichtliche Konsequenz für meinen Mandanten, die Wikileaks-Dateien zeigen, dass Berichte Fehlverhalten innerhalb der Bank, nicht von Herrn Sattanino. Wenn sie ihn darum baten, alle notwendigen Unterlagen vorzulegen, hätte er es getan, aber sie haben es nie getan. Außerdem ist es meines Wissens, dass keine Untersuchung an ihm gemacht wurde, warum sollte er ihnen geben. Um seinen Namen zu löschen, schlug er Journalisten vor. Ok, dann werde ich fragen, ob er noch irgendwelche hat, sagte Anetrini. Ein anderer eigener italienischer Unternehmer, der am CHB-Skandal beteiligt ist, ist Francesco Tramontano. Ein Medienkaufmann mit Sitz in Dar Es Salaam, Tansania. Er wird berichtet, dass er mehrere Transfers in Höhe von 80.000 auf Sattaninos Bankkonten, sowohl unter seinem Namen und der Afrika Media Group, die er kontrolliert hat. Nach einem Dokument eines belgischen parlamentarischen Ausschusses im Jahr 2003 wurde Tramontano in Abwesenheit verurteilt, weil er eine Gruppe von Menschen organisiert hatte, die das belgische Entwicklungsbüro von 2,235.000 in Fördermitteln betrogen haben. Auslieferungsversuche, die nach Tansania geschickt wurden, haben bisher keinen Erfolg. Eine Studie 2012 zeigt, wie einfach es ist, Geld in Kenia mit Shell-Unternehmen zu waschen. Eine gemeinsame Methode war, Geld über die finanziellen Grenzen zu bewegen. Forscher von der Universität von Texas, von der Griffith Universität und von der Brigham-jungen Universität fanden heraus, daß aus 182 Ländern Kenia am wenigsten wahrscheinlich war, um Identitätsdokumente zu bitten, als Leute ein Shellfirma öffneten. Mit Nairobi als Finanzzentrum der gesamten ostafrikanischen Region macht Kenia ein natürliches Ziel für Geldwäscher. Die Notwendigkeit von Geldwäsche-Einrichtungen wird durch die ständige politische und soziale Instabilität der kenianischen Nachbarländer Somalia, Äthiopien und Südsudan noch verstärkt. Eine andere gängige Praxis in Geldwäsche beinhaltet das Senden des Geldes durch ein komplexes Netz von Finanztransaktionen, um seine Form zu ändern und es schwer zu folgen. Als Layering bezeichnet, kann es unzählige Bank-to-Bank-Transfers, Transfers zwischen verschiedenen Konten in verschiedenen Namen und Ländern zu verbundenen Unternehmen, die Änderung der Geldwährung und Form und so weiter. Damit soll sichergestellt werden, dass die ursprünglichen illegalen Erlöse schwer nachvollziehbar werden. Das PwC-Audit fand eine Anzahl von Konten, die ähnliche Muster von Transaktionen hatten. Diese Konten wurden von den folgenden Firmen und Personen betrieben: Fones Direct, Phones Direct, Intra Market Trading, Panorama Importe, Markenimporte, Triton Petroleum, Cashline Forex Bureau, Capricorn SRL, Kreative Innovationen, Kingsway Mart begrenzt, Paolo Sattanino, Paul Mburu und Frachtverteiler. Schwelende Beweise, der Skandal der Charter-Hausbank, Seite 8 Die Erlöse des Drogenhandels gehen durch das Bankensystem, sagt John Githongo zu IRPI. In Bezug auf die Bewegung der Droge Geld, Kenia jetzt höhere Preise als Nigeria aufgrund der Anstieg der Betäubungsmittel bewegt sich in und durch das Land, sondern auch wegen der ausgefeilten fiskalischen System, das Kenyas darstellt, fügt er hinzu. Nicht eine der vielen Untersuchungen der kenianischen Behörden in den Skandal des Charterhauses sah eine einzige Person vor Gericht. Die Bank wurde im Jahr 2006 geschlossen, aber die Täter sind noch läuft Kenyas Finanzsystem, unentdeckt oder durch Geheimnis geschützt. Normalerweise würde diese Art von Skandal für eine transparente Untersuchung, wenn die Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein kriminelles Verhalten stattfand, dann ist es die Pflicht der Staatsanwaltschaft für eine polizeiliche Untersuchung fordern. Das Problem mit Ländern wie Kenia, wo die politischen Eliten Immunität haben, ist, dass Gerechtigkeit ist selten gemacht, sagt uns Global Initiative gegen Transnational Organized Crime Senior Berater Peter Gastrow. Im Jahr 2010, ein parlamentarisches Komitee klärte Charterhouse Bank von jeder Verletzung und schlug vor, es wiedereröffnet werden. Anstatt die Bank zu eröffnen, kündigte die kroatische Anti-Korruptions-Kommission (KACC) an, die Untersuchung nach Erhalt einer Akte von der US-Botschaft, die angeblich Angaben über den finanziellen Missbrauch des Ksh-Unternehmens von der Charterhouse Bank in Höhe von 60 Milliarden Ksh (738,5 Millionen) enthielt, erneut zu eröffnen. Joel by Lorenzo Bagnoli und Lorenzo Bodrero Infografiken von Davide Mancino und Stefano Gurciullo Alle Texte werden herausgegeben von Craig Shaw (Zentrum für investigativen Journalismus) Dieses Projekt wird von den Journalismuszentren IRPI, ANCIR, CORRECTIV mit QUATTROGATTI erstellt und durch IDR Grant ermöglicht Und Journalismus.